الجيل الاحدث من حلول مكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال

        تعرّف على FinCense - حل متكامل لتلبية احتياجاتك في مجال فحص ومراقبة المعاملات وفحصها ومراقبتها

        FinCense - hero image

        منع الاحتيال وغسل الأموال على نطاق واسع

         

        Group 15823

        5 Billion+

        مراقبة أكثر من 5 مليارات معاملة

         

        Group 15825

        400 Million+

        مراقبة أكثر من 400 مليون حساب

         

        Group 15839

        2 Million+

        معالجة أكثر من 2 مليون تنبيه

        محل ثقة البنوك العالمية وشركات التكنولوجيا المالية

        • UOB

           

        • |
        • Paymongo

           

        • |
        • Mayabank

           

        • |
        • Tencent

           

        • |
        • Hakrinbank

           

        • |
        • Fubon

           

        • |
        • Customer Logos (1)

           

        • |
        • Hibank

           

        • |
        • Mrna logo

           

        • |
        • BONI Logo

           

        • |
        • Aeon

           

        • |
        • Qashier

           

        • |

        البقاء في الطليعة أمام تهديدات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال المتطورة

        تهديدات ناشئة
        تظهر بانتظام أنماط احتيال جديدة ومتطورة وتقنيات جديدة ومتطورة لغسيل الأموال تتحدى أنظمة الكشف التقليدية.


        شبكات معقدة
        تضيف الطبيعة العالمية للمعاملات المالية تعقيدًا إلى جهود الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والكشف عن الاحتيال.


        مطالب تنظيمية
        يتطلب التدقيق التنظيمي المتزايد استراتيجيات امتثال قوية وحلول تكنولوجية متقدمة.


        مقدمة عن  Tookitaki Fincense

        شامل| دقيق| قابل للتطور

        البقاء في الطليعة أمام التهديدات
        استفد من منظومتنا لمكافحة الجرائم المالية (AFC)، وهي مستودع رقمي فريد من نوعه يحركه المجتمع لأنماط الجرائم المالية. توفر هذه الشبكة التعاونية إمكانية الوصول إلى أحدث أنماط مكافحة غسل الأموال والاحتيال لضمان بقاء مؤسستك في طليعة التهديدات الناشئة

        الكشف عن المخاطر بدقة في الوقت الفعلي

        بفضل الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي يضمن لك نظام FinCense اكتشاف التهديدات بدقة وفي الوقت المناسب لحماية أصولك وسمعتك. ويتميز نظامنا بدقة تزيد عن 90% في الكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها في الوقت الفعلي.

        التوسع بسلاسة
        تتيح حزمة تكنولوجيا البيانات الحديثة القوية التي تتميز بها FinCense إمكانية النشر السريع وقابلية التوسع عبر مؤسستك.


        FinCense Graphic

        AML

        أحدث ثورة في امتثالك لمكافحة غسيل الأموال مع FinCense

        حلول مكافحة غسيل الأموال الفعالة والدقيقة والقابلة للتطوير للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية

         

        تغطية مخاطر بنسبة 100٪ للامتثال لمكافحة غسل الأموال

        احصل على تغطية مخاطر بنسبة 100% لجميع سيناريوهات الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال الاستفادة من نظام Tookitaki's AFC Ecosystem الذي يضمن حماية شاملة ومحدثة ضد الجرائم المالية.

         

        تقليل تكاليف عمليات الامتثال بنسبة 50٪

        استفد من قدرات FinCense للتعلم الآلي لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة والتركيز على المخاطر المادية وتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة بشكل كبير في الإبلاغ عن الامتثال (STRs).

         

        تحقيق دقة لا مثيل لها بنسبة 90٪ في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

        يضمن حلنا لمكافحة غسل الأموال المدفوع بالذكاء الاصطناعي الكشف في الوقت الفعلي عن الأنشطة المشبوهة بدقة تزيد عن 90٪.

        حماية مؤسستك المالية باستخدام الوقاية المتقدمة من الاحتيال

        الوقاية الشاملة من الاحتيال في الوقت الفعلي للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية

         

        الوقاية من الاحتيال في الوقت الفعلي

        قم بفحص العملاء ومنع الاحتيال في المعاملات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم من Tookitaki الذي يحقق دقة بنسبة 90% لحماية قوية وموثوقة من الاحتيال.

        تغطية شاملة للمخاطر

        استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعلم الآلي لضمان الكشف الشامل عن الاحتيال الذي يغطي جميع سيناريوهات المخاطر المحتملة.

        التكامل السلس والكفاءة
        التكامل بسهولة مع الأنظمة الحالية لتبسيط العمليات والسماح لفريق الامتثال الخاص بك بالتركيز على التهديدات الهامة.


        FRAUD

        ماذا يعني هذا لك؟

        100%

        تغطية المخاطر بنسبة

         (متوسط الصناعة: 50-60٪)

        90%

        قليل الإيجابيات الكاذبة بنسبة

        (متوسط الصناعة: 

        200

        املة في الثانية

        (متوسط الصناعة: 50 )

        حلولنا

        مراقبة المعاملات

        • استفد من AFC Ecosystem للحصول على تغطية بنسبة 100% باستخدام أحدث السيناريوهات من الخبراء العالميين. راقب مليارات المعاملات في الوقت الفعلي للتخفيف من مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال بفعالية. الاستفادة من وضع الحماية الآلي لاختبار السيناريوهات مما يقلل من جهد النشر بنسبة 70% ويقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة بنسبة 90%.
        FRAML-1
        Onboarding Suite-1

        جناح الانضمام

        • فحص سمات العملاء المتعددة في الوقت الفعلي مثل الاسم والعنوان والجنس وتاريخ الميلاد/ التأسيس والمزيد، مما يقلل من الإيجابيات الكاذبة بنسبة 90٪. احصل على ملفات مخاطر دقيقة لملايين العملاء في الوقت الفعلي مع قواعد مسبقة التكوين شاملة لبيانات KYC. التكامل بسلاسة مع أنظمة KYC/الانضمام باستخدام واجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي.


        الفحص الذكي

        • تأكد من الامتثال التنظيمي من خلال مطابقة العملاء بدقة مع قوائم العقوبات الخاصة بالعملاء وقوائم الوسائط الضارة بأكثر من 25 لغة. استخدم بيانات قائمة المراقبة المعبأة مسبقًا أو بيانات قائمة المراقبة المخصصة واختبر التكوينات الجديدة ونشرها بسهولة باستخدام وضع الحماية المدمج مما يقلل الجهد بنسبة 70%.
        Smart Screening-1
        Customer Risk Scoring-1

        تقييم مخاطر العملاء

        • اتخذ قرارات مستنيرة مع ملفات تعريف دقيقة لمخاطر العملاء استنادًا إلى بيانات شبكة معاملات العملاء الطرف المقابل والمزيد. تصوّر المخاطر الخفية والعلاقات المعقدة باستخدام التصور الشبكي. احصل على ملف تعريف دقيق للمخاطر بزاوية 360 درجة باستخدام محرك ديناميكي للمخاطر مع نماذج غير خاضعة للإشراف والإشراف والاستفادة من أكثر من 200 قاعدة تم تكوينها مسبقًا مع المرونة في إضافة قواعد مخصصة للمخاطر الخاصة بالأعمال.

        إدارة التنبيهات الذكية

        • استخدام محرك ذكاء اصطناعي قوي يقلل من الإيجابيات الخاطئة بنسبة تصل إلى 70% باستخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة. الاستفادة من آلية التعلّم الذاتي التي تحافظ على دقة عالية مع مرور الوقت وإطار عمل للذكاء الاصطناعي قابل للتفسير لتحليل التنبيهات بشفافية. الاندماج بسلاسة مع الأنظمة الحالية باستخدام نماذج بيانات موحدة انظمة ربط مدمجة لبدء التشغيل بشكل أسرع.

        SAM ICON-1
        Case Manager Icon-1

        مدير الحالات

        • الوصول إلى جميع معلومات الحالة ذات الصلة في مكان واحد مع تجميع التنبيهات على مستوى العميل. التحقيق في العملاء وليس التنبيهات الفردية. أتمتة إنشاء تقرير STR وإدارة التنبيهات منخفضة المخاطر بكفاءة. تحقيق انخفاض بنسبة 40% في وقت معالجة التحقيقات مع الحصول على رؤية في الوقت الفعلي للتنبيهات ودورة حياة الحالة باستخدام لوحة معلومات ديناميكية.

        What Do Our Customers Say?

        Traditional Bank

        Client Testimonial
        The area of AML requires constant vigilance and continual enhancement. The use of RegTech such as Tookitaki’s FinCense enables us to augment our ability to identify actionable alerts and minimise false positives. These sharpen the accuracy and effectiveness of our AML risk management.

        Compliance Office of a Singapore Bank​

        Group 14246
        • 50%

          reduction in false positives
        • ~45%

          reduction in overall compliance cost

        Digital Bank

        Client Testimonial

        For a new business like ours, Tookitaki's FinCense has been a perfect partner to help us effectively manage our compliance needs.

        Digital Bank Client

        Group 14246 (1)
        • 100%

          Risk coverage for transactions

        • 50%

          Reduction in time to onboard to new scenario

        Payments

        Client Testimonial

        FinCense's ability to detect AML and fraud risk accurately in real time allows us to maintain the performance of the system at scale. It has been a game-changer for us.

        Payment Services Client

        Group 14246 (2)
        • 70%

          Reduction in effort on threshold tuning and scenario testing
        • 90%

          Reduction in false positives

        E-Wallet

        Client Testimonial

        Tookitaki helped us simplify our compliance operations by providing us with a single platform that effectively manages all fraud and AML processes.

        E-Wallet Client

        Group 14265
        • 90%

          Accuracy in  high-quality alerts
        • 50%

          Reduction in time to onboard to new scenario

        الأسئلة الشائعة

        هل لديك سؤال؟ نحن هنا للمساعدة

        كيف يمكنني حجز عرض توضيحي لـ FinCense من Tookitaki؟

        يمكنك حجز عرض توضيحي لـ FinCense من Tookitaki من خلال الاتصال بفريق المبيعات لدينا.

        ما هي الميزات والوظائف الرئيسية لـ FinCense المقدمة من Tookitaki؟

        توفر FinCense من Tookitaki ميزات رئيسية مثل المراقبة المتقدمة للمعاملات وتسجيل مخاطر العملاء، والتحقق من العملاء وإدارة الحالات.

        كيف يمكن أن تساعد FinCense مؤسستي في الكشف عن أنشطة غسيل الأموال ومنعها؟

        تستخدم الوحدات المختلفة في FinCense تقنيات الكشف الأفضل في فئتها التي تساعد مؤسستك على منع أنشطة غسيل الأموال وتقليل المخاطر وتعزيز جهود الامتثال.

        هل هناك أي لوائح مالية أو معايير امتثال محددة تلبيها FinCense؟

        نعم تم تطوير FinCense مع مراعاة لوائح المؤسسات المالية المختلفة ومعايير الامتثال في جميع أنحاء العالم. ويمكنه التكيف بسهولة مع التغييرات التنظيمية.

        هل يمكن تخصيص FinCense لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمؤسستي؟

        يمكن تخصيص برنامج FinCense على الإطلاق ليتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمؤسستك.

        ما هي مصادر البيانات التي تستفيد منها FinCense لتعزيز قدراتها في الكشف؟

        يمكن لشركة FinCense دمج أي عدد من مصادر البيانات الداخلية والخارجية لتعزيز قدرات الكشف لديها.

        كيف تتعامل FinCense مع النتائج الإيجابية الكاذبة وتقلل من عدد التنبيهات الكاذبة؟

        تستخدم ميزة الإدارة الذكية للتنبيهات في FinCense خوارزميات متقدمة للتعلم الآلي لتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة وتحسين دقة التنبيهات.

        هل توجد أي إمكانيات تكامل مع أنظمة أو أدوات أخرى داخل مؤسستي من أجل تطبيق سلس للنظام؟

        نعم توفر FinCense إمكانات التكامل مع الأنظمة أو الأدوات الأخرى داخل مؤسستك من أجل عملية تطبيق سلسة للنظام.

        ما هي المدة المعتادة لجلسة العرض التوضيحي لـ FinCense وما الذي يمكنني توقع رؤيته أثناء العرض التوضيحي؟

        تختلف جلسة العرض التوضيحي النموذجية لـ FinCense، وخلال العرض التوضيحي يمكنك أن تتوقع رؤية أمثلة حية على وظائف ميزاته وكيفية تلبيته لاحتياجات مؤسستك.

        Group 14851
        Group 14854
        Group 14855
        Group 14856
        Group 14857
        AMLS USER JOURNEY - Phone and Desktop Combined - Website Use 1-2

        How does AMLS help you?

        Scale Up Faster

        The detection component of our AMLS called “Intelligent Alert Detection (IAD)” is an end-to-end suite of primary AML compliance solutions that work together seamlessly to protect your business from onboarding and ongoing AML risks without needing a large compliance team.

        Group 14987
        Group 14988

        Reduce Your Compliance Cost

        AMLS can also serve as a secondary AML compliance solution that will help your compliance team to sift through the large alert volumes generated by your primary AML compliance solution, identify false positives and focus on high priority risk alerts.

        أدلة قيادة الفكر لدينا

        Whitepaper

        Financial Crime Landscape in the Philippines: Q3 2024

        Our whitepaper provides an in-depth view of financial crime trends and outlines a path forward for financial institutions in the Philippines.
        Learn More
        E-book

        Stopping Money Mules: A Practical Guide for Financial Institutions

        This ebook provides a detailed analysis of the challenges that financial institutions face in addressing money mule networks.
        Learn More
        Whitepaper

        Modernising Financial Crime Prevention with Large Language Models

        This whitepaper discusses how LLMs can revolutionise financial crime compliance with the right strategy.
        Learn More
        E-book

        Strengthening AML Compliance Through Technology

        This eBook discusses how advanced technologies are transforming financial crime compliance.
        Learn More
        Whitepaper

        How To Tackle the Critical AML Challenges in the Philippines

        This whitepaper provides a comprehensive view of where the Philippines stands.
        Learn More
        Whitepaper

        An Analysis of Singapore's Money Laundering Risk Assessment 2024

        This whitepaper offers a detailed analysis of case studies in Singapore's National Risk Assessment 2024.
        Learn More
        E-book

        How To Prevent Account Takeover (ATO) Fraud

        This eBook provides banks with the strategies required to protect their operations against ATO Fraud.
        Learn More
        E-book

        The Next Era of Transaction Monitoring

        This eBook delves into the transformative impact of AI on transaction monitoring, revealing how technology redefines strategies to combat financial crime.
        Learn More
        E-book

        How to Build The Most Effective Screening System

        This eBook serves as an essential resource for compliance and AML professionals looking to harness AI-driven screening within their institutions.
        Learn More
        E-book

        Managing AML/CFT Risks In Cross-Border Payments

        This e-book analyzes the AML/CFT risks inherent in cross-border transactions and examines best practices to mitigate them.
        Learn More
        E-book

        Top 5 Transaction Fraud Risk Scenarios in Saudi Arabia

        Download this ebook to get a detailed understanding of the fraud scenarios in Saudi Arabia and the key red flags you must track to prevent these threats.
        Learn More
        E-book

        Top 5 Transaction Fraud Risk Scenarios in ASEAN

        Download this ebook to get a detailed understanding of the fraud scenarios in ASEAN and the key red flags you must track to prevent these threats.
        Learn More
        E-book

        Navigating Screening Challenges: Part 2

        This eBook offers insights into harnessing AI/ML to simplify screening in an evolving compliance landscape.
        Learn More
        E-book

        Navigating AML Regulations in Singapore

        This eBook offers a comprehensive overview of Singapore's AML regulations, providing sector-specific regulations and offering insights for managing AML risks.
        Learn More
        E-book

        Dynamic Risk Rating: The AI-Powered Future of CDD

        In this eBook, we unveil the synergy between compliance and innovation, focusing on harnessing AI/ML for a perpetual KYC process.
        Learn More
        E-book

        Navigating Screening Challenges: Part 1

        In this ebook, we discuss the essential role of screening in maintaining anti-money laundering (AML) compliance and preventing financial crimes.
        Learn More
        E-book

        Choosing the Right AML Partner: Key Factors to Consider

        In this e-book, we uncover the key factors that ensure a successful AML partnership.
        Learn More
        E-book

        AFC Ecosystem: Break Silos and Collaborate

        In this e-book, we explore Tookitaki’s AFC Ecosystem, which is a step to enable compliance teams to holistically tackle all financial crime challenges.
        Learn More
        E-book

        Top AML Scenarios in Africa

        This ebook delves into the financial crime scene in Africa and identifies the primary risk scenarios prevalent in the region.
        Learn More
        E-book

        Top AML Scenarios For Saudi Arabia

        This ebook delves into the financial crime scene in Saudi Arabia and identifies the primary risk scenarios prevalent in the region.
        Learn More
        E-book

        Typology Tales: Money Laundering Risks in Traditional Banks

        In this e-book, we uncover the hidden risks of money laundering in traditional banks. 
        Learn More
        E-book

        Top Money Laundering Scenarios for ASEAN

        This ebook delves into the financial crime scene in the ASEAN region and identifies the primary risk scenarios prevalent in the region.
        Learn More
        E-book

        Perpetual KYC - The Next Evolution in Risk-based Compliance

        In this ebook, we explore how the transition to a Perpetual KYC process can transcend the limitations of conventional methods of customer due diligence.
        Learn More
        Infographic

        Typology Tales: High-Risk Countries and Customers

        In this infographic, Tookitaki is featuring three typologies, contributed by one of our expert anti-financial crime professionals.

        Learn More
        E-book

        Typology Tales: Money Laundering Risks in Digital Banks

        In this e-book, we uncover the hidden risks of money laundering in digital banks.
        Learn More
        E-book

        Prospect Screening in Real Time for Effective Risk Management

        This e-book will provide an overview of prospect screening and explain the business case for real-time screening.

        Learn More
        E-book

        Automated Threshold Tuning for Optimal Alert Generation

        This e-book discusses how Tookitaki's auto threshold tuning solution streamlines AML process and enhances the alert detection capabilities.
        Learn More
        E-book

        Anti-Money Laundering (AML): A Guide for Banks and Fintechs

        This e-book explores how banks and fintech companies can ensure AML compliance at a time when regulators change regulations.

        Learn More
        Guide

        Customer Due Diligence (CDD) for Banks and Fintech Companies

        This guide explores the meaning of CDD, the importance of CDD, CDD methods and how financial institutions can build an effective CDD programmes.

        Learn More
        Report

        The Paypers Financial Crime and Fraud Report 2023

        This report gathers the brightest minds in the industry to explore challenges and best practices in combating financial crime and fraud.
        Learn More
        Guide

        The Role of Anti-Money Laundering Software in AML Compliance

        This guide explores how technology can help financial institutions to manage anti-money laundering (AML) compliance. 

        Learn More
        E-book

        Suspicious Activity Report (SAR): What You Need to Know

        This e-book explores what constitutes a suspicious activity, who is required to file a SAR, and the SAR decision making process.

        Learn More
        E-book

        Typology Tales: Money Mules and Scams

        This ebook provides essential information on the dangers of scams, money mule scenarios, and other money laundering techniques. 
        Learn More
        Whitepaper

        Powering the Next-Gen of AML Technology with AI

        This report elucidates how our solution complements the existing rules-driven primary system for easy operationalisation.
        Learn More
        Infographic

        Typology Tales: Loan Repayment

        In this infographic, Tookitaki is featuring three typologies, contributed by one of our expert anti-financial crime professionals.

        Learn More
        E-book

        Money Laundering Risks in E-wallets and Digital Payments

        This e-book explores real-life typology tales, revealing criminals' innovative methods to exploit popular payment platforms.
        Learn More
        business documents on office table with smart phone and laptop computer and graph financial with social network diagram and three colleagues discussing data in the background-1

        هل أنت مستعد لتحسين امتثالك لمكافحة الجرائم المالية؟