الجيل الاحدث من حلول مكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال
تعرّف على FinCense - حل متكامل لتلبية احتياجاتك في مجال فحص ومراقبة المعاملات وفحصها ومراقبتها
منع الاحتيال وغسل الأموال على نطاق واسع
5 Billion+
مراقبة أكثر من 5 مليارات معاملة
400 Million+
مراقبة أكثر من 400 مليون حساب
2 Million+
معالجة أكثر من 2 مليون تنبيه
محل ثقة البنوك العالمية وشركات التكنولوجيا المالية
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
البقاء في الطليعة أمام تهديدات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال المتطورة
تهديدات ناشئة
شبكات معقدة
مطالب تنظيمية
مقدمة عن Tookitaki Fincense
شامل| دقيق| قابل للتطور
البقاء في الطليعة أمام التهديدات
استفد من منظومتنا لمكافحة الجرائم المالية (AFC)، وهي مستودع رقمي فريد من نوعه يحركه المجتمع لأنماط الجرائم المالية. توفر هذه الشبكة التعاونية إمكانية الوصول إلى أحدث أنماط مكافحة غسل الأموال والاحتيال لضمان بقاء مؤسستك في طليعة التهديدات الناشئة
الكشف عن المخاطر بدقة في الوقت الفعلي
بفضل الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي يضمن لك نظام FinCense اكتشاف التهديدات بدقة وفي الوقت المناسب لحماية أصولك وسمعتك. ويتميز نظامنا بدقة تزيد عن 90% في الكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها في الوقت الفعلي.
التوسع بسلاسة
تتيح حزمة تكنولوجيا البيانات الحديثة القوية التي تتميز بها FinCense إمكانية النشر السريع وقابلية التوسع عبر مؤسستك.
أحدث ثورة في امتثالك لمكافحة غسيل الأموال مع FinCense
حلول مكافحة غسيل الأموال الفعالة والدقيقة والقابلة للتطوير للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية
تغطية مخاطر بنسبة 100٪ للامتثال لمكافحة غسل الأموال
احصل على تغطية مخاطر بنسبة 100% لجميع سيناريوهات الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال الاستفادة من نظام Tookitaki's AFC Ecosystem الذي يضمن حماية شاملة ومحدثة ضد الجرائم المالية.
تقليل تكاليف عمليات الامتثال بنسبة 50٪
استفد من قدرات FinCense للتعلم الآلي لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة والتركيز على المخاطر المادية وتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة بشكل كبير في الإبلاغ عن الامتثال (STRs).
تحقيق دقة لا مثيل لها بنسبة 90٪ في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
يضمن حلنا لمكافحة غسل الأموال المدفوع بالذكاء الاصطناعي الكشف في الوقت الفعلي عن الأنشطة المشبوهة بدقة تزيد عن 90٪.
حماية مؤسستك المالية باستخدام الوقاية المتقدمة من الاحتيال
الوقاية الشاملة من الاحتيال في الوقت الفعلي للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية
الوقاية من الاحتيال في الوقت الفعلي
قم بفحص العملاء ومنع الاحتيال في المعاملات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم من Tookitaki الذي يحقق دقة بنسبة 90% لحماية قوية وموثوقة من الاحتيال.
تغطية شاملة للمخاطر
استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعلم الآلي لضمان الكشف الشامل عن الاحتيال الذي يغطي جميع سيناريوهات المخاطر المحتملة.
التكامل السلس والكفاءة
التكامل بسهولة مع الأنظمة الحالية لتبسيط العمليات والسماح لفريق الامتثال الخاص بك بالتركيز على التهديدات الهامة.
ماذا يعني هذا لك؟
100%
تغطية المخاطر بنسبة
(متوسط الصناعة: 50-60٪)
90%
قليل الإيجابيات الكاذبة بنسبة
(متوسط الصناعة:
200
املة في الثانية
(متوسط الصناعة: 50 )
حلولنا
مراقبة المعاملات
- استفد من AFC Ecosystem للحصول على تغطية بنسبة 100% باستخدام أحدث السيناريوهات من الخبراء العالميين. راقب مليارات المعاملات في الوقت الفعلي للتخفيف من مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال بفعالية. الاستفادة من وضع الحماية الآلي لاختبار السيناريوهات مما يقلل من جهد النشر بنسبة 70% ويقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة بنسبة 90%.
جناح الانضمام
- فحص سمات العملاء المتعددة في الوقت الفعلي مثل الاسم والعنوان والجنس وتاريخ الميلاد/ التأسيس والمزيد، مما يقلل من الإيجابيات الكاذبة بنسبة 90٪. احصل على ملفات مخاطر دقيقة لملايين العملاء في الوقت الفعلي مع قواعد مسبقة التكوين شاملة لبيانات KYC. التكامل بسلاسة مع أنظمة KYC/الانضمام باستخدام واجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي.
الفحص الذكي
- تأكد من الامتثال التنظيمي من خلال مطابقة العملاء بدقة مع قوائم العقوبات الخاصة بالعملاء وقوائم الوسائط الضارة بأكثر من 25 لغة. استخدم بيانات قائمة المراقبة المعبأة مسبقًا أو بيانات قائمة المراقبة المخصصة واختبر التكوينات الجديدة ونشرها بسهولة باستخدام وضع الحماية المدمج مما يقلل الجهد بنسبة 70%.
تقييم مخاطر العملاء
- اتخذ قرارات مستنيرة مع ملفات تعريف دقيقة لمخاطر العملاء استنادًا إلى بيانات شبكة معاملات العملاء الطرف المقابل والمزيد. تصوّر المخاطر الخفية والعلاقات المعقدة باستخدام التصور الشبكي. احصل على ملف تعريف دقيق للمخاطر بزاوية 360 درجة باستخدام محرك ديناميكي للمخاطر مع نماذج غير خاضعة للإشراف والإشراف والاستفادة من أكثر من 200 قاعدة تم تكوينها مسبقًا مع المرونة في إضافة قواعد مخصصة للمخاطر الخاصة بالأعمال.
إدارة التنبيهات الذكية
- استخدام محرك ذكاء اصطناعي قوي يقلل من الإيجابيات الخاطئة بنسبة تصل إلى 70% باستخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة. الاستفادة من آلية التعلّم الذاتي التي تحافظ على دقة عالية مع مرور الوقت وإطار عمل للذكاء الاصطناعي قابل للتفسير لتحليل التنبيهات بشفافية. الاندماج بسلاسة مع الأنظمة الحالية باستخدام نماذج بيانات موحدة انظمة ربط مدمجة لبدء التشغيل بشكل أسرع.
مدير الحالات
- الوصول إلى جميع معلومات الحالة ذات الصلة في مكان واحد مع تجميع التنبيهات على مستوى العميل. التحقيق في العملاء وليس التنبيهات الفردية. أتمتة إنشاء تقرير STR وإدارة التنبيهات منخفضة المخاطر بكفاءة. تحقيق انخفاض بنسبة 40% في وقت معالجة التحقيقات مع الحصول على رؤية في الوقت الفعلي للتنبيهات ودورة حياة الحالة باستخدام لوحة معلومات ديناميكية.
What Do Our Customers Say?
-
Traditional Bank
-
Digital Bank
-
Payments
-
E-Wallet
Traditional Bank
Compliance Office of a Singapore Bank
-
50%
reduction in false positives -
~45%
reduction in overall compliance cost -
Digital Bank
For a new business like ours, Tookitaki's FinCense has been a perfect partner to help us effectively manage our compliance needs.
Digital Bank Client
-
100%
Risk coverage for transactions
-
50%
Reduction in time to onboard to new scenario -
Payments
FinCense's ability to detect AML and fraud risk accurately in real time allows us to maintain the performance of the system at scale. It has been a game-changer for us.
Payment Services Client
-
70%
Reduction in effort on threshold tuning and scenario testing -
90%
Reduction in false positives -
E-Wallet
Tookitaki helped us simplify our compliance operations by providing us with a single platform that effectively manages all fraud and AML processes.
E-Wallet Client
-
90%
Accuracy in high-quality alerts -
50%
Reduction in time to onboard to new scenario -
الأسئلة الشائعة
هل لديك سؤال؟ نحن هنا للمساعدة
كيف يمكنني حجز عرض توضيحي لـ FinCense من Tookitaki؟
يمكنك حجز عرض توضيحي لـ FinCense من Tookitaki من خلال الاتصال بفريق المبيعات لدينا.
ما هي الميزات والوظائف الرئيسية لـ FinCense المقدمة من Tookitaki؟
توفر FinCense من Tookitaki ميزات رئيسية مثل المراقبة المتقدمة للمعاملات وتسجيل مخاطر العملاء، والتحقق من العملاء وإدارة الحالات.
كيف يمكن أن تساعد FinCense مؤسستي في الكشف عن أنشطة غسيل الأموال ومنعها؟
تستخدم الوحدات المختلفة في FinCense تقنيات الكشف الأفضل في فئتها التي تساعد مؤسستك على منع أنشطة غسيل الأموال وتقليل المخاطر وتعزيز جهود الامتثال.
هل هناك أي لوائح مالية أو معايير امتثال محددة تلبيها FinCense؟
نعم تم تطوير FinCense مع مراعاة لوائح المؤسسات المالية المختلفة ومعايير الامتثال في جميع أنحاء العالم. ويمكنه التكيف بسهولة مع التغييرات التنظيمية.
هل يمكن تخصيص FinCense لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمؤسستي؟
يمكن تخصيص برنامج FinCense على الإطلاق ليتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمؤسستك.
ما هي مصادر البيانات التي تستفيد منها FinCense لتعزيز قدراتها في الكشف؟
يمكن لشركة FinCense دمج أي عدد من مصادر البيانات الداخلية والخارجية لتعزيز قدرات الكشف لديها.
كيف تتعامل FinCense مع النتائج الإيجابية الكاذبة وتقلل من عدد التنبيهات الكاذبة؟
تستخدم ميزة الإدارة الذكية للتنبيهات في FinCense خوارزميات متقدمة للتعلم الآلي لتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة وتحسين دقة التنبيهات.
هل توجد أي إمكانيات تكامل مع أنظمة أو أدوات أخرى داخل مؤسستي من أجل تطبيق سلس للنظام؟
نعم توفر FinCense إمكانات التكامل مع الأنظمة أو الأدوات الأخرى داخل مؤسستك من أجل عملية تطبيق سلسة للنظام.
ما هي المدة المعتادة لجلسة العرض التوضيحي لـ FinCense وما الذي يمكنني توقع رؤيته أثناء العرض التوضيحي؟
تختلف جلسة العرض التوضيحي النموذجية لـ FinCense، وخلال العرض التوضيحي يمكنك أن تتوقع رؤية أمثلة حية على وظائف ميزاته وكيفية تلبيته لاحتياجات مؤسستك.
How does AMLS help you?
Scale Up Faster
The detection component of our AMLS called “Intelligent Alert Detection (IAD)” is an end-to-end suite of primary AML compliance solutions that work together seamlessly to protect your business from onboarding and ongoing AML risks without needing a large compliance team.
Reduce Your Compliance Cost
AMLS can also serve as a secondary AML compliance solution that will help your compliance team to sift through the large alert volumes generated by your primary AML compliance solution, identify false positives and focus on high priority risk alerts.
أدلة قيادة الفكر لدينا
Stopping Money Mules: A Practical Guide for Financial Institutions
Modernising Financial Crime Prevention with Large Language Models
Strengthening AML Compliance Through Technology
How To Tackle the Critical AML Challenges in the Philippines
An Analysis of Singapore's Money Laundering Risk Assessment 2024
How To Prevent Account Takeover (ATO) Fraud
The Next Era of Transaction Monitoring
How to Build The Most Effective Screening System
Managing AML/CFT Risks In Cross-Border Payments
Top 5 Transaction Fraud Risk Scenarios in Saudi Arabia
Top 5 Transaction Fraud Risk Scenarios in ASEAN
Navigating Screening Challenges: Part 2
Navigating AML Regulations in Singapore
Dynamic Risk Rating: The AI-Powered Future of CDD
Navigating Screening Challenges: Part 1
Choosing the Right AML Partner: Key Factors to Consider
AFC Ecosystem: Break Silos and Collaborate
Top AML Scenarios in Africa
Top AML Scenarios For Saudi Arabia
Typology Tales: Money Laundering Risks in Traditional Banks
Top Money Laundering Scenarios for ASEAN
Perpetual KYC - The Next Evolution in Risk-based Compliance
Typology Tales: High-Risk Countries and Customers
In this infographic, Tookitaki is featuring three typologies, contributed by one of our expert anti-financial crime professionals.
Typology Tales: Money Laundering Risks in Digital Banks
Prospect Screening in Real Time for Effective Risk Management
This e-book will provide an overview of prospect screening and explain the business case for real-time screening.
Automated Threshold Tuning for Optimal Alert Generation
Anti-Money Laundering (AML): A Guide for Banks and Fintechs
This e-book explores how banks and fintech companies can ensure AML compliance at a time when regulators change regulations.
Customer Due Diligence (CDD) for Banks and Fintech Companies
This guide explores the meaning of CDD, the importance of CDD, CDD methods and how financial institutions can build an effective CDD programmes.
The Paypers Financial Crime and Fraud Report 2023
The Role of Anti-Money Laundering Software in AML Compliance
This guide explores how technology can help financial institutions to manage anti-money laundering (AML) compliance.
Suspicious Activity Report (SAR): What You Need to Know
This e-book explores what constitutes a suspicious activity, who is required to file a SAR, and the SAR decision making process.
Typology Tales: Money Mules and Scams
Powering the Next-Gen of AML Technology with AI
Typology Tales: Loan Repayment
In this infographic, Tookitaki is featuring three typologies, contributed by one of our expert anti-financial crime professionals.